证券代码：603338        证券简称：浙江鼎力        公告编号：2023-032

              浙江鼎力机械股份有限公司

            关于吸收合并全资子公司的公告

(相关资料图)

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

   浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江鼎力”）拟吸收合

    并全资子公司浙江协恒智能设备有限公司（以下简称“协恒智能”）。吸收合

    并完成后，协恒智能的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务等

    由浙江鼎力承继。

   本次吸收合并不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

    规定的重大资产重组事项。本次吸收合并事项经公司董事会审议通过后，尚

    需提交公司股东大会审议。

   协恒智能为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围，本次

    吸收合并不会对公司的正常经营和财务状况构成实质性影响。

    一、 吸收合并概述

    为优化公司管理架构，降低管理成本，提高运营效率，公司于 2023 年 8

月 16 日召开了第五届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于吸收合并全资

子公司的议案》，董事会同意公司吸收合并全资子公司协恒智能。吸收合并完成

后，协恒智能的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债等其他一切权利和义

务都由浙江鼎力承继。本次吸收合并不构成关联交易，也不构成《上市公司重大

资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。本次吸收合并事项经公司董事会

审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

    二、 合并方基本情况

械、液压机械、叉车制造、加工、经销，金属材料、建筑材料、化工原料（除化

学危险品及易制毒化学品）、劳保用品经销，机械设备维修服务，货物进出口。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

产 706,518.27 万元，营业收入 544,515.26 万元，净利润 125,724.00 万元。

                                                    （以

上数据经审计）

   截至 2023 年 6 月 30 日，总资产 1,310,909.48 万元，净资产 761,594.67

万元，营业收入 309,845.32 万元，净利润 83,165.71 万元。

                                      （以上数据未经审计）

   三、 被吸收合并方的基本情况

高新区）

须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

                                        （以上数据经审计）

   截至 2023 年 6 月 30 日，总资产 11,506.70 万元，净资产 3,507.39 万元，

营业收入 236.70 万元，净利润-72.89 万元。（以上数据未经审计）

  四、 本次吸收合并的范围、方式及相关安排

协恒智能的独立法人资格将被注销。

由合并方浙江鼎力承继。

行通知债权人和公告程序。

工商等变更、注销登记手续及法律法规或监管要求规定的其他程序。

  五、本次吸收合并对公司的影响

  本次吸收合并有利于优化公司管理架构，降低管理成本，提高运营效率，符

合公司发展需要。协恒智能为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报

表范围，本次吸收合并不会对公司的正常经营和财务状况构成实质性影响，不会

损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

  六、有关办理本次吸收合并相关事宜的授权

  根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，本次吸收合并事宜尚需提交公

司股东大会审议通过，同时提请股东大会授权公司管理层组织办理与吸收合并相

关的一切事宜，包括但不限于协议文本的签署、办理相关资产转移、债权债务关

系承继、办理工商变更登记等，授权有效期至吸收合并的相关事项全部办理完毕

为止。

 特此公告。

                    浙江鼎力机械股份有限公司董事会

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