证券代码：600828      证券简称：茂业商业        编号：临 2023-027 号

                茂业商业股份有限公司

              第十届董事会第八次会议决议公告

(资料图片)

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

  陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

  责任。

   茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第

八次会议于 2023 年 7 月 3 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与表决董

事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要

求。会议由董事长高宏彪先生主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：

   一、审议通过了《关于全资子公司成商集团控股有限公司存续分立的议案》。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、

                        《上海证券报》、

                               《证券时

报》及上海证券交易所网站的《关于全资子公司存续分立的公告》。

   二、审议通过了《关于子公司签署<停车场承包经营协议>暨关联交易的议

案》。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事高宏彪、Tony Huang、

卢小娟、吕晓清、唐海峰、韩玉回避表决。

  议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、

                        《上海证券报》、

                               《证券时

报》及上海证券交易所网站的《关于子公司签署<停车场承包经营协议>暨关联交

易的公告》。

   三、审议通过了《关于全资子公司为全资孙公司提供担保的议案》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、

                        《上海证券报》、

                               《证券时

报》及上海证券交易所网站的《关于全资子公司为全资孙公司提供担保的公告》。

  特此公告

                         茂业商业股份有限公司

                               董 事 会

                          二〇二三年七月四日

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